公告日期：2025-12-30

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-113

中化岩土集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会无否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年12月29日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
2．会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东687人，代表股份565,058,665股，占公司有表决权股份总数的31.2858%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,803,493股，占公司有表决权股份总数的1.3733%。

通过网络投票的股东685人，代表股份540,255,172股，占公司有表决权股份总数的29.9125%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东685人，代表股份11,622,506股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东684人，代表股份11,622,406股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。

3．公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 562,899,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6179%；反对 1,841,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3260%；弃权 317,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%。

中小股东总表决情况：

同意 9,463,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 81.4235%；反对 1,841,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8473%；弃权 317,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意557,853,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7248%；反对6,889,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2193%；弃权315,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%。

中小股东总表决情况：

同意4,416,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的38.0035%；反对6,889,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2802%；弃权315,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7163%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订、废止、制定公司部分制度的议案》

1. 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 557,833,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.……
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