公告日期：2025-10-31

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-096

中化岩土集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
10 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于
2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第五次临
时股东会，审议公司第五届董事会第二十一次临时会议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层公

司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √

本次会议审议的议案经公司第五届董事会第二十一次临时

会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于 2025 年 10

月 31 日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有

股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表

人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持

有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理

人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登……
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