公告日期：2025-04-29

中化岩土集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（李慧聪）

本人作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

李慧聪，中国国籍，无境外长期居留权。1984年生，南开大学管理学博士，副教授。2014年6月至2016年6月于中国科学院大学从事博士后科研工作；2016年6月至2018年11月任北京工商大学商学院讲师；2018年9月至今任北京工商大学商学院硕士研究生导师；2018年11月至今任北京工商大学商学院副教授；2020年12月至今任北京工商大学商学院财务系副主任；2023年7
月至今任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《独立董事工作制度》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人严格按照有关规定出席公司董事会、股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议案讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对提交董事会审议的所有议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董 董事会 出席
事姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 股会
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

李慧聪 14 14 0 0 0 否 4

董事会审议事项如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事 2024年 2 审议通过了：1.关于公司控股股东延长避免
会第三十七 月 26日 同业竞争承诺期限的议案；2.关于召开 2024
次临时会议 年第一次临时股东大会的议案。

第四届董事 2024年 2 审议通过了：1.关于董事会提议向下修正可

会议届次 召开日期 审议事项

会第三十八 月 29日 转换公司债券转股价格的议案；2.关于全资
次临时会议 子公司为公司融资提供担保的议案；3.关于
修订《独立董事工作制度》的议案。

第四届董事 2024年 3 审议通过了：1.关于向下修正可转换公司债
会第三十九 月 13日 券转股价格的议案

次临时会议

第四届董事 2024年 3 审议通过了：1.关于 2023 年度计提资产减值
会第四十次 月 21日 准备的议案。

临时会议

审议通过了：1.2023 年度董事会工作报告；
2.2023 年度总经理工作报告；3.2023 年年度
报告及摘要 ；4.2023 年度财务决算报告；
5.2023 年度利润分配预案；6.2023 年度内部
控制评价报告；7.关于 2024 年度公司日常关
第四届董事 联交易预计的议案；8.关于修订《独立董事
会第四十一 2024年 4 年报工作制度》的议案；9.关于修订《董事
次会议 月 8日 会审计委员会年报工作制度》的议案；10.关
于修订《董事、监事和高级管理人员持有和
买卖本公……
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