公告日期：2025-04-29

中化岩土集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（胡靖）

本人作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年7月15日至2024年12月31日（以下简称“任职期间”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

胡靖，中国国籍，无境外长期居留权。1981年生，本科学历，律师。2015年5月至2023年11月曾任深圳前海合众鑫泰股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任四川战舰律师事务所主任；2018年12月至今任四川九天寻龙商务
咨询有限公司监事，2024年7月至今任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期间内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《独立董事工作制度》对独立董事任职资格及独立性的要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间内，本人严格按照有关规定出席公司董事会、股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议案讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对提交董事会审议的所有议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董 董事会 出席
事姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 股会
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

胡靖 7 7 0 0 0 否 2

董事会审议事项如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第五届董事 2024年 7 审议通过了：1.关于选举公司董事长的议

会第一次临 月 15日 案；2.关于选举公司第五届董事会专门委员

时会议 会委员的议案；3.关于聘任公司总经理的议

会议届次 召开日期 审议事项

案；4.关于聘任公司董事会秘书的议案；5.
关于聘任公司副总经理、总工程师的议案；
6.关于聘任公司内部审计负责人的议案；7.
关于聘任证券事务代表的议案。

第五届董事 2024年 8 审议通过了：1.2024 年半年度报告及摘要；
会第二次会 月 19日 2.关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议
议 案；3.关于会计政策变更的议案。

第五届董事 2024年 10 审议通过了：1.2024 年第三季度报告；2.关
会第三次临 月 28日 于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议
时会议 案。

审议通过了：1.关于修订《公司章程》的议
第五届董事 案；2.关于修订《对外担保管理制度》的议
会第四次临 2024年 11 案；3.关于制定《违规经营投资责任追究办
时会议 月 18日 法》的议案；4.关于为子公司提供担保的议
案；5.关于续聘会计师事务所的议案；6.关
于召开 2024年第三次临时股东会的议案。

审议通过了：1.关于聘任公司总经理的议
第五届董事 案；2.关于补选公司非独立董事的议案；3.
会第五次临 2024年……
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