公告日期：2026-02-04

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-014
债券代码:128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 25
日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：股权登记日 2026 年 02
月 11 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

审议《关于董事会提议向下修正“鸿

1.00 非累积投票提案 √

路转债”转股价格的议案》

审议《关于公司对子公司增加提供担

2.00 非累积投票提案 √

保额度的议案》

审议《关于公司向银行申请增加综合

3.00 非累积投票提案 √

授信总额人民币 6.75 亿元的议案》

2、提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，内容详见 2026 年2 月 4 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、特别强调事项

1）、本次股东会议案 1、2 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过，且议案 1 持有“鸿路转债”的股东须对该议案回避表决。

2）、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开……
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