公告日期：2025-11-25

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-079

债券代码:128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

审议《关于 2026 年度公司及其全资

1.00 子公司向银行申请综合授信总额不 非累积投票提案 √

超过人民币 236.501 亿元的议案》

审议《关于 2026 年度公司对子公司

2.00 非累积投票提案 √

提供担保额度的议案》

审议《关于开展应收账款保理业务

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

审议《关于制定、修订<公司部分管 √作为投票对象的
4.00 非累积投票提案

理制度>的议案》 子议案数（12）

4.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

4.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

4.03 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

4.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

4.05 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

4.06 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

4.07 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

……
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