公告日期：2025-11-25

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-077
债券代码:128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议于 2025 年 11 月 19 日以送达方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场的
方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司及其全
资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 236.501 亿元的议案》

公司及全资子公司 2026 年度向相关商业银行申请总额人民币 236.501 亿元的综合授
信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

上述授信额度仅为初步意向，故提请股东会授权董事长在总额不超过 236.501 亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，具体
内容详见 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详

见 2025 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2025-079）

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司对子公
司提供担保额度的议案》

同意 2026 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 173.851 亿元的担保。
同时提请股东会授权董事长在不超过 173.851 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

《关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2025 年 11 月 25
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2025-078）

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业
务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2025 年 11 月 25 日的《中国证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2025-080）

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对相关制度进行修订，同时新制定部分制度，议案审议情况如下：
4.01 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 审议通过《股东会议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.03 审议通过《关联交易决策制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.04 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.05 审议通过《对外投资管理……
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