公告日期：2025-05-10

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-034
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2025年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

1、召集人：本公司董事会

2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月09日（星期五下午14:30分）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年5月9日9:15—15:00。

5、主持人：董事长万胜平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共248名,代表股份454,866,857股,占公司股份总数的 65.92146%。其中，参加表决的中小投资者共 238 人，代表有表决权股份 116，335,746 股，占公司股份总数的 16.85993%。

参加现场会议的股东及代表 13 名，代表有表决权股份 352,879,436 股,占公司股份总
数的 51.14096%；参加网络投票的股东 235 名，代表有表决权股份 101,987,421 股，占公
司股份总数的 14.78050%。（注：截至股权登记日公司总股本为 690,013,309 股）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

该议案的表决结果：同意 454,800,762 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98547%；反对 27,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00600%；弃权 38,795 股
（其中，未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00853%。

公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果：同意 454,802,462 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98584%；反对 27,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00600%；弃权 37,095 股
（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00816%。
3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果：同意 454,802,462 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98584%；反对 27,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00600%；弃权 37,095 股
（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00816%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

该议案的表决结果：同意 454,800,762 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98547%；反对 27,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00600%；弃权 38,795 股
（其中，未投票默认弃权 1700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00853%。
5、审议通过了《2024 年度利润分配的预案》

该议案的表决结果：同意 454,836,392 股，占出席会议……
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