公告日期：2025-04-18

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-019

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 7 日以送达方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日下午
1 点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事
会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报
告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月
18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务
决算报告》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计
准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润
分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年实现归属于母公
司所有者的净利润 772,271,748.08 元。2024 年度母公司实现净利润为
30,712,383.62 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 3,071,238.36 元，
加上以前年度未分配的利润 897,594,775.46 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公
司累计可供股东分配的利润为 925,235,826.08 元。因公司实施了股票回购方案，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利,董事会建议 2024 年度利润分配预案如下：

1、 公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（暂以董事会审议时的公司总股本扣除公司已回购股份计算。公司总股本 690,012,818 股,扣除当前回购股份 2,650,000 股，实际参与分配的股本总数为 687,362,818 股）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），分红总额 247,450,614.48 元。
剩余未分配利润 677,785,211.60 元结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本次分配预案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

本预案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年利润分配的预案的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 18 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部
控制自我评价报告》……
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