公告日期：2025-04-18

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《安徽鸿路钢结构（集团）股份股有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安徽鸿路钢结构（集团）股份股有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监
事会议事规则》”）等规定和要求，监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益，促进公司持续、稳
定、健康发展。现将 2024 年度监事会工作报告如下：
一、2024 年监事会会议召开情况：
在报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号 监事会会议 会议时间 主要议案 审议结果

1 第六届监事会 2024 年 1 月 12 日 审议《监事会议事规则》的议案 决议通过
第六次会议

审议《2023 年度监事会工作报告》《2023

年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决

第六届监事会 算报告》《2023 年度利润分配的预案》

2 第七次会议 2024 年 3 月 29 日 《2023 年度内部控制自我评价报告》《关 决议通过
于续聘 2024 年度审计机构的议案》《对

部分募集资金项目延期的议案》《关于会

计政策变更的议案》

3 第六届监事会 2024 年 4 月 8 日 审议《关于变更公司 2023 年度利润分配 决议通过
第八次会议 预案的议案》

4 第六届监事会 202 年 4 月 26 日 审议《2024 年第一季度报告全文》 决议通过
第九次会议

5 第六届监事会 2024 年 8 月 28 日 审议《2024 年半年度报告及其摘要》 决议通过
第十次会议

6 第六届监事会 2024 年 10 月 29 日审议《2024 年第三季度报告全文》 决议通过
第十一次会议

二、监事会对有关事项的意见

公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、利润分配、内部控制等情况以及高级管理人员履职等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况

公司监事会成员 2024 年共计列席 11 次董事会会议，参加 1 次年度股东会和
2 次临时股东会。2024 年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会、参加股东会，调查、查阅相关文件资料，现场走访和参与重大经营性活动等形式，对公司的依法运作情况进行监督。监事会认为：2024 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的情形。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能遵守国家有关法律、行政法规和公司章程的规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。2024 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开程序均符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）、检查公司财务的情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度……
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