公告日期：2025-04-18

独立董事年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人为二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事 务所。现任安徽安泰达律师事务所高级合伙人、安徽峆一药业股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

公司 2024 年共计召开 11 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

潘平 11 11 0 0 均为赞成票

公司 2024 年共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

潘平 3 3 0 0

报告期内，本人认真参加公司举行的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2024 年各届次董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序合法有效。

报告期内，公司本年度共召开董事会十一次（第六届董事会第七次会议至
第六届董事会第十七次会议），以现场方式召开十一次，本人均亲自出席；本年度召开年度股东大会一次，临时股东大会两次，本人均亲自出席了会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
2024 年度，本人出席召开的审计专门委员会会议四次，出席薪酬与考核专门委员会会议一次，出席提名专门委员会会议一次。

三、对公司检查及董事会专业委员会履职情况

1.本人作为董事会审计委员会成员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；审核选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2024 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，出席了委员会日常会议，积极对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等内容提出相应的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3.本人作为董事会提名委员会成员、召集人，主持了委员会日常会议，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，对第六届董事会人选和高级管理人员人选进行审核。

4.行使特别职权事项

2024 年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项
进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度我与公司内部审计部门进行积极沟通，与外部审计机构就定期
报告及财务问题进行沟通交流。在 2024 年度审计工作前及审计工作期间，我与
相关方就公司内部控制风险点、审计项目组人员配置、质量管理、审计计划的范 围、风险判断、审计时间安排，重点审计事项的相关事实进行了确认和沟通，我 认为审计结果、客观、公正。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。