公告日期：2025-04-18

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-018
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 7 日
以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工
作报告》

《2024 度董事会工作报告》的详细内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事王琦、潘平分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。二位独立董事述职报告的详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了专项报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工
作报告》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2024 年度公司经营管理层的工作情况，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全
文及摘要》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 18
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算
报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配
的预案》

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 772,271,748.08 元。2024 年度母公司实现净利润为
30,712,383.62 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 3,071,238.36 元，
加上以前年度未分配的利润 897,594,775.46 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公
司累计可供股东分配的利润为 925,235,826.08 元。因公司实施了股票回购方案，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利,董事会建议 2024 年度利润分配预案如下：

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（暂以董事会审议时的公司总股本扣除公司已回购股份计算。公司总股本 690,012,818 股,扣除当前回购股份 2,650,000 股，实际参与分配的股本总数为 687,362,818 股）为基数，向全
体股东每 10 股派发……
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