公告日期：2025-02-28

国元证券股份有限公司

关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对鸿路钢构部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,507.55 万元（不含税）后的募集资金为 186,492.45 万元，已由国元证券于2020年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与可转债直接相关的外部费用428.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 186,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13 号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 截至 2024 年末 截至 2024 年
号 总额 累计投入金额 末投入进度

1 鸿锦绿色装配式建筑智能制造 37,800.00 37,907.21 100.00%
工厂建设项目

2 盛鸿绿色装配式建筑智能制造 12,700.00 12,726.18 100.00%
工厂建设项目

3 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业 37,500.00 37,556.00 100.00%
园智能制造工厂建设项目

合肥鸿路建材绿色装配式建筑

4 总部产业基地智能制造工厂设 17,000.00 17,061.57 100.00%
备购置项目

5 湖北团风装配式建筑制造基地 20,000.00 20,094.36 100.00%
智能化升级项目

6 鸿路钢构信息化与智能化管理 8,000.00 3,827.21 47.84%
平台建设项目

7 偿还银行贷款 53,064.15 53,064.15 100.00%

合计 186,064.15 182,236.68 97.94%

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）实施进度具体调整情况

项目名称 截至 2024 年末 达到预定可使用状态 达到预定可使用状态
投入进度 日期（调整前） 日期（调整后）

鸿路钢构信息化与智能 47.84% 2024年12月 2025年12月

化管理平台建设项目

（二）实施进度调整原因

鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目实施进度延期的原因主要系：该项目涉及 ERP 系统升级、智能质量管理系统、生产监控系统、能源管控系统、物联网管理系统、运营分析系统等信息化平台建设。随着公司业务规模的发展和管理化水平逐步提高以及数字工业及智能化技术的更新迭代，公司正在进行生……
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