公告日期：2025-08-16

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-056
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025年8月12日以书面方式发出通知，并于2025年8月15日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事彭俊芳因工作原因以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，
公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已将相关情况知会公司监事，公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的最新规定及公司实际情况修订公司部分治理制度，具体制度及表决结果如下：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意修订《股东会
议事规则》；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意修订《董事会
议事规则》；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意修订《独立董
事工作制度》；

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意修订《董事会
审计委员会工作细则》；

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意修订《董事会
提名委员会工作细则》；

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意修订《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》；

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意修订《董事会
战略与可持续发展委员会工作细则》；

修订后的上述制度详见同日巨潮资讯网。

本次修订制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

公司第六届董事会成立于 2022 年 9 月 2 日，任期三年，即将届满。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司第六届董事会拟提名周福海先生、罗功武先生为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。

上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事彭俊芳先生共同组成公司第七届董事会非独立董事（简历详见附件）。公司第七届董事会董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

第七届董事会非独立董事候选人具体表决结果如下：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意提名周福海先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意提名罗功……
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