公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（下称“亚太科技”“公司”“上市公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（下称“可转换公司债券”、
“可转债”）于 2023 年 4 月 27 日发行上市，中信建投证券股份有限公司（下称
“中信建投证券”“保荐机构”或“本机构”）作为亚太科技本次可转换公司债
券的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，
中信建投证券作为亚太科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构对亚太科技持续督导期限已经届满。

亚太科技于 2025 年 4 月 22 日披露 2024 年年度报告，中信建投证券现根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规、规范性文件相关要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

法定代表人 刘成

本项目保荐代表人 黄建飞、王旭

项目联系人 王旭

联系电话 021-68827384

是否更换保荐人或其他情况 否

三、上市公司的基本情况

发行人名称 江苏亚太轻合金科技股份有限公司

证券代码 002540.SZ

注册资本 1,249,886,782 元

注册地址 江苏省无锡市新吴区里河东路 58 号

主要办公地址 江苏省无锡市新吴区里河东路 58 号

法定代表人 周福海

实际控制人 周福海、于丽芬、周吉

联系人 沈琳

联系电话 0510-88278652

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2023 年 3 月 9 日

本次证券上市时间 2023 年 4 月 27 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

年报披露时间 2025 年 4 月 22 日

四、保荐工作概述

保荐机构根据有关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，按有关规定指定黄建飞、王旭两名保荐代表人负责保荐工作。截
至 2024 年 12 月 31 日，中信建投证券作为亚太科技向不特定对象发行可转换公
司债券的保荐机构对亚太科技持续督导期限已经届满。上述期间，保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，在推荐亚太科技本次可转换公司债券期间，对亚太科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织亚太科技及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐可转换公司债券

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易……
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