公告日期：2025-04-22

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-028
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》的相关规定，公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

1、2015 年 3 月 10 日的第三届董事会第十五次会议、2015 年 3 月 27 日的 2015
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公司利用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资，该 2 亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

2、2015 年 6 月 9 日的第三届董事会第十八次会议、2015 年 6 月 26 日的 2015 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》：同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度 2 亿元调增为不超过 5 亿元，该5 亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

3、2015 年 10 月 14 日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有
资金进行证券投资相关进展的议案》：同意公司对证券投资业务不做终止，并采取证券投资风险控制措施。

4、2018 年 6 月 11 日的第四届董事会第十五次会议、2018 年 6 月 27 日的 2018
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意公司用于证券投资的金额合计调整为不得超过 1.71 亿元人民币，该 1.71 亿
元额度可循环使用，有效期至 2019 年 6 月 30 日。

5、2019 年 4 月 26 日的第四届董事会第二十一次会议、2019 年 5 月 21 日的 2018
年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用
于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2020 年 6 月 30 日。

6、2020 年 4 月 24 日的第五届董事会第六次会议、2020 年 5 月 19 日的 2019 年

度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在
任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用于

证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2021 年 6 月 30 日。

7、2021 年 4 月 23 日的第五届董事会第十七次会议、2021 年 5 月 18 日的 2020

年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意
在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用

于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2022 年 6 月 30 日。

8、2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的 2021

年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意
在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本额度范围内，用

于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。

9、2023 年 4 月 23 日的第五届董事会第十七次会议、2023 年 5 月 16 日的 2022

年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：对截
至本议案审议之日起的剩余证券投资，将在考虑经营资金需求、投资预期等因素情况
下逐步出售清理完毕；同时公司不再发生新的证券投资支出，包括不限于新增初始投
资、新增证券投资交易买入行为等。本次调整安排有效期自股东大会审议通过之日起
至一年。

二、2024 年度证券投资情况

公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2 亿元，2017 年转出 1,900.00

万元，2018 年转出 1,000.00 万元，2022 年转出 3,961.52 万元，2023 年转出 5,250.00

万元，2024 年转出 5,425.17 万元。截至 2024 年 ……
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