公告日期：2025-03-27

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-012
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年3月22日以书面方式发出通知，并于2025年3月25日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

同意公司为适应战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的
效益和决策的质量，深化可持续发展导向战略方针，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况对原《战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<重大投资与财务决策制度>的议案》。

同意公司为健全和完善投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定对原《重大投资与财务决策制度》相关条款进行修订。

修订后的《重大投资与财务决策制度》详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非独立董事及战略与可持续发展委员会委员选举的议案》。

经公司控股股东周福海先生提名及公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司第六届董事会拟提名彭俊芳先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

彭俊芳先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会于近日收到浦俭英女士提交的书面辞任函，因工作调整原因，浦俭英女士辞任公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务，仍在公司全资子公司江苏亚太轻合金（南通）科技有限公司任职。根据法律法规和《公司章程》等相关规定，浦俭英女士辞任公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务自股东大会选举新的董事之日
起生效，生效前将按照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行上述董事会相关职务职责，其辞任不会对公司董事会正常运作和公司正常生产经营产生不利影响。公司董事会对浦俭英女士在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。

经公司董事长提名及公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司第六届董事会同意聘任周福海先生为公司总经理；经公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司第六届董事会同意聘任邹苏意女士为证券事务代表。上述高级管理人员及相关人员任期自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

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