公告日期：2025-03-27

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-014
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年4月14日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、 现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:50

2、 网络投票时间：2025年4月14日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月14日9:15—15:00。

（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58
号）

（六）会议召开方式

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2025年4月7日（星期一）

（八）会议出席对象：

1、 截止2025年4月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2、 公司董事、监事和高级管理人员；

3、 公司聘请的律师；

4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<重大投资与财务决策制度>的 √

议案》

2.00 《关于非独立董事及战略与可持续发展委 √

员会委员选举的议案》

上述议案均以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 3 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记事项

为准，但不得迟于2025年4月10日16:00送达）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号

邮编：214145

传真：0510-88278653

（三）登记方式：

1、 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

2、 法人股东凭营业执……
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