公告日期：2025-12-24

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-057
成都云图控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通
知于 2025 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月
22 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的资金需求，同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 220 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内及国际信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、履约保函、付款保函及贸易融资等。在授信总额范围内，公司及子公司（包括在授权期限内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以届时与金融机构签订的融资合同为准。公司及子公司可根据实际融资需要，以其名下资产提供抵押、质押等担保。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公
司管理层根据经营需要选择金融机构、确定具体融资方案、签署相关法律文件并办理相关手续。该授信额度在 2026 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月内可循环使用，有效期内任一时点授信余额不得超过授信总额度。

（二）审议通过《关于 2026 年融资担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在 2026 年第一次临时股东会批准之日起 12个月内可循环使用，有效期内任一时点担保余额不得超过担保总额度。

内容详见公司 2025 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年融资担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于 2026 年使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会授权公司管理层在审议通过的投资理财额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期限，签署相关合同文件，并由财
务中心资金管理部负责组织实施，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用，但任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过已审议额度。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 12 月
24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年使用闲置资金进行投资理财的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年开展套期保值业务的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于 2026 年开展商品套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年开展汇率和利率套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会授权期现业务中心负责商品套期保值业务的具体事宜，授权财务
中心资金管理部负责汇率及利率套期保值业务的具体事宜，有效期为 2026 年 1
月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；在授权有效期内，经审议通过的套期保……
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