公告日期：2025-12-24

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-061
成都云图控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会。

2025年12月22日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权

委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼

9楼会议室。

二、本次股东会审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2026 年融资担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

（二）提案披露情况

上述提案已经公司2025年12月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通

过，提案内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次

会议决议公告》《关于2026年融资担保额度预计的公告》。

（三）特别强调事项

上述提案2、3为股东会特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股

东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对上述提案的中小投资

者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）表决情况单独计票，并对计票结果进行公开披露。

三、……
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