公告日期：2025-05-07

成都云图控股股份有限公司章程

（经2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事和董事会......24

第一节 董事的一般规定......24

第二节 董事会 ......27

第三节 独立董事 ......33

第四节 董事会专门委员会......35

第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第八章 通知和公告......44

第一节 通知 ......44

第二节 公告 ......45

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算 ......47

第十章 修改章程......49
第十一章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司

法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由成都市新都化工（集团）有限公司于2005年7月依法整体变更设立，现在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91510100202593801A。

第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会证监许可

[2010]1840号文（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年1月18日在深圳证券交易所上市。

公司于2015年7月15日经中国证监会证监许可[2015]1658号文核准，向5名特定对象非公开发行7,300万股新股，于2015年8月24日在深圳证券交易所上
市。

公司于2022年9月15日经中国证监会证监许可[2022]2137号文核准，向20名特定对象非公开发行197,623,762股新股，于2023年1月6日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：成都云图控股股份有限公司

英文全称：Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.

第五条 公司住所：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号

邮政编码：610500

第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿零柒佰柒拾贰万叁仟柒佰陆拾贰
元。公司股东会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会或管理层具体办理公司注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规……
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