公告日期：2025-05-07

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-036
成都云图控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 5 月 6 日下午 16:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 9 楼会议室，以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2025 年
4 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举牟嘉云女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意牟嘉云女士（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意宋睿先生（简历附后）担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任宋睿先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详
见公司 2025 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任张光喜先生、周燕先生、阚夕国先生、车茂先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任蒋淑萍女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同时提名委员会出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈银女士（简历附后）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈银女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事会秘书兼证券事务代表陈银女士的联系方式：

电话：028-87373422

传真：028-87373422

邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详
见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（七）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止：

第七届董事会专门委员会 召集人 ……
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