公告日期：2025-04-26

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-032
成都云图控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司近期开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事会提
名委员会审查，董事会同意提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，并同意提名钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并按照独立董事和非独立董事分开选举的原则，采取累积投票制方式进行逐项表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。上述董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

规定，其中独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务和职责。

二、董事会提名委员会的审查意见

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，其中独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的独
立董事任职资格和独立性要求，审查意见详见公司 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会会议决议及其审查意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

牟嘉云女士：1947 年生，中国国籍，高级工程师。1992 年至 1995 年任四川
省科委技术交流中心项目部副主任；1995 年至 2002 年任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼公司总经理；2002 年至今任公司董事长。

截至本公告披露日，牟嘉云女士直接持有本公司股票 106,212,000 股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 17,000,000 股，合计持有本公司股票123,212,000 股。

宋睿先生：1975 年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998
年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

截至本公告披露日，宋睿先生直接持有本公司股票 308,532,949 股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 14,750,000 股，合计持有本公司股票323,282,949 股。

张光喜……
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