公告日期：2025-03-22

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-021
成都云图控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2025年3月20日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：2025年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
委托书模板详见附件2）。

本次股东大会拟审议的《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》和《监
事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案
有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年3月22日公司刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬
情况及2025年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控
股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《<2024 年年度报告>及摘要》 √

6.00 《关于续……
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