公告日期：2025-10-27

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-47

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日：2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 10 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 12 日和 11 月 13 日上午 9:00～11:00，下午 1:00～
3:00。

2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券投资部；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件或传真进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

4、会议联系方式：

联系电话：0563-4181590；

邮件地址：506838292@qq.com

传真号码：0563-4181525；

联系人：吴昌昊、张苏敏；

通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

邮政编码：242300；

5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

6、网络投票期间，如网络投票系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。