公告日期：2025-10-27

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-44
安徽省司尔特肥业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2025年10月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案已经审计委员会审议通过。

内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案已经审计委员会审议通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

内容详见 2025 年 10 月 27 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 14 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会议室召开
2025 年第二次临时股东会。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2025 年 10 月 27 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日

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