公告日期：2025-04-30

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-9
安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召
开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）；

（七）本次股东大会出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日：2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会审议的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度利润分配方案 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年年度报告及摘要 √

6.00 关于向银行申请综合授信的议案 √

关于确认 2024 年董事、监事薪 √

7.00 酬制定 2025 年度董事、监事薪

酬方案的议案

公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

（二）上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过后。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六……
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