公告日期：2025-04-30

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事朱克亮）

安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:

我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱克亮，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生学
历，淮南矿业学院采矿类采煤专业毕业，安徽理工大学电力电子与电力传动专业在职研究生。曾任安徽理工大学副研究馆员。现淮南市摄影家协会会员；安徽省摄影家协会会员；安徽省图书馆学会会员；安徽省综合评标专家库专家，本公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会及 4 次股东大会。本人应出席董事会
会议 7 次，实际出席董事会 7 次，出席股东大会 4 次，忠实履行了独立董事的职
责。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。因黄席利等人职位侵占事项，本人对董事会上的《2023 年

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度财务决算报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于<董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明>的议案》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年第三季度报告》7 个议案投了弃权票，除上述议案均投赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

我目前担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。报告期内，我牵头并参与了专门委员会相关会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，对公司总体战略规划及存在的风险、定期报告审核等重大事项进行了充分的论证和审议。

2、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内我们召开了 1 次独立董事专门会议暨 2024 年独立董事专门会议第 1 次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，并建议公司做好应急预案，树立风险防控意识。2024 年度我们根据《上市公司独立董事管理办法》等规定修订完善了公司独立董事工作制度，2025 年我们将继续开展独立董事专门会议相关工作。

（三）在公司现场工作情况

2024 年度，本人通过参加公司董事会、股东大会、专门委员会会议、与外部审计和内审人员的沟通会、现场考察（参观公司部分子公司和生产车间，列席公司总经理扩大会议）等方式参与现场工作 17.5 天，与公司其他董事、经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司聘请的会计师事务所进行多次沟通，就 2023 年年报审计计划、重点关注事项、应对措施、年报审计意见及新《公司法》修订对公司、

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