公告日期：2025-11-19

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-075
海联金汇科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00 开始

网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 582 名，代表股份 336,511,997 股，占公司有表决权股份总数的 31.0125%。（截至股权登记日公司股份总数为 1,174,016,745 股，其中公司回购专户的股份数为 88,933,298 股，该等回购专户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,085,083,447 股。）

参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占
公司有表决权股份总数的 27.1149%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 580 名，代表股份 42,292,849
股，占公司有表决权股份总数的 3.8977%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 580 名，代表股份 42,292,849 股，占公司有表决权股份总数的 3.8977%。

其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
0.0000%。

通过网络投票的股东 580 名，代表股份 42,292,849 股，占公司有表决权股份
总数 3.8977%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

表决结果：同意 326,941,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1558%；反对9,313,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7677%；弃权 257,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0765%。

其中，中小股东表决结果：同意 32,721,864 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3697%；反对 9,313,685 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0219%；弃权 257,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6084%。

2、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 326,937,912 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1549%；反对9,315,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7682%；弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0769%。

其中，中小股东表决结果：同意 32,718,764 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3624%；反对 9,315,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0254%；弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0……
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