公告日期：2025-11-19

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-076
海联金汇科技股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年 11 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第一次
（临时）会议的通知，于 2025 年 11 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开。会
议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，董事洪晓明女士以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举刘国平女士为公司董事长，任公司法定代表人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；
（1）审计委员会

主任（召集人）：刘慧芳

委员：徐国亮、洪晓明

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）提名委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、刘国平

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）薪酬与考核委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、孙震

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任刘国平女士为公司总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任孙震先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任林聪先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任崔龙镇先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任吴海先生为公司副总裁；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任卜凡先生为公司副总裁兼财务负责人；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

聘任朱丰超先生为公司副总裁兼董事会秘书。朱丰超先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

联系人：朱丰超

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述人员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任崔振先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。崔振先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

联系人：崔振

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会
实施细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会
实施细则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员……
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