公告日期：2025-10-29

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-068
海联金汇科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 12 日（星期三），于股权登记日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 √

6.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》 √

7.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》 √

11.00 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》 ……
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