公告日期：2025-10-29

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-062
海联金汇科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三十
一次（临时）会议的通知，于 2025 年 10 月 28 日下午在青岛市崂山区半岛国际
大厦 18 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》；

《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

《公司章程》修订的内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《章程修正案》，在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《募集资金使用管理
办法》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管……
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