公告日期：2025-10-29

海联金汇科技股份有限公司

章程修正案

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他规范性文件

的相关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

1、根据相关法律、法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事

会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》第七章监事会的内容，
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

2、将《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，“或”修订为“或者”；

3、将《公司章程》中阿拉伯数字修订为中文小写数字；

4、根据修订后的《公司章程》内容按顺序编写序号；

5、除上述调整外，《公司章程》其他修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
公司）。 “公司”）。

第四条 公司注册名称：海联金汇科技股份 第四条 公司注册名称：

有限公司 中文全称：海联金汇科技股份有限公司

英文全称：HyUnion Holding Co.,Ltd. 英文全称：HyUnion Holding Co.,Ltd.

第五条 公司住所：青岛即墨区青威路 1626 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨区青
号。邮编：266200 威路 1626 号。邮编：266200

第七条 公司营业期限为 2004 年 12 月 3 日
第七条 公司为股份有限公司（上市）。

至 2054 年 12 月 3 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事

长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
新增 人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其……
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