公告日期：2025-04-26

海联金汇科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，发挥独立董事独立性和专业性作用。2024年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会情况

2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2024年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

本年度应参加 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
董事会次数 数 加会议次数 未亲自参加

8 8 0 0 0 否

（二）专业委员会履职情况

1、在薪酬与考核委员会中的履职情况

2024 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公
司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。对此本人亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。

2、在审计委员会中的履职情况

2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2024
年度审计机构、2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024 年三季度财务报告、2024 年各季度计提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。对此本人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议
了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

3、在提名委员会中的履职情况

2024 年度，公司第五届董事会提名委员会共召开了 1 次会议,审议了公司聘任副
总裁的议案并对其任职资格分别进行了审查。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。

（三）专门会议履行情况

2024年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，会议主要审议了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》，本次会议本人亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。

二、保护投资者权益方面所做的工作

本人按照有关法律、法规的相关规定履行职责，研读审阅公司相关会议资料、通过与公司管理层沟通、主动学习等方式，核查实际情况，了解公司经营管理及行业信息，独立、客观、审慎地发表独立意见，切实维护中小股东合法权益。此外，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，确保股东平等地获得信息，帮助股东及时了解公司情况；认真接待投资者的来电来访。

三、对公司进行现场调查

2024年度，本人作为独立董事，履职期间现场工作15天，充分利用公司董事会、股东大会的机会及其他工作时间，了解公司的生产经营情况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过实地考察、电话、微信等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。在行使职权的过程中，公司积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人安排本人参加履职相关的各种培训。

四、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

对于公司2024年度发生的日常关联交易事项，我严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1……
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