公告日期：2025-04-26

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-017
海联金汇科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年 4 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十
六次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露。
独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网），并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2024 年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地
反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司于 2025 年 4 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本议案已经董事会审
计委员会审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

《2024 年度财务决算报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露，本议
案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2024 年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》；

公司《2024 年年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议
案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021），在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2024 年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司合并财务报表可供分配利润为负数，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、……
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