公告日期：2025-12-25

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0081
林州重机集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 24 日上午在公司办公楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2025 年 12 月 22 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》。

为提升产品市场占有率，优化营运资金效率，公司（回购义务人）拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人），由出租人向陕西亿华矿业开发有限公司（承租人）提供设备融资租
赁服务。基于业务开展需要，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《回购协议》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟签订〈回购协议〉的公告》（公告编号：2025-0082）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十五日

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