公告日期：2025-12-09

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0074
林州重机集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十七次（临时）会议于 2025 年 12 月 8 日上午在公司办公楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司审计工作需求和会计师事务所工作安排等情
况，为保证审计工作能顺利进行，公司拟更换年度审计会计师事务所。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0075）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意公司拟向控股股东及其关联方借款不超过 50,000 万元，借款利率按照实际融资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），期限一年。在总额度范围内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司，与出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0076）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》。

本次担保事项是基于公司、控股子公司（合并报表范围内子公司）的资金需求，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的公告》（公告编号：2025-0077）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信业务的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：2025-0078）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的议案》。

同意召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-0079）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

3、第六届董事会第九次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会

二〇二五年十……
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