公告日期：2025-09-23

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0068
林州重机集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十五次（临时）会议决定 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00
在公司一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午
15:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午
9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件 2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳
大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（6）

2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉 √

的议案》

2.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

2.06 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √

的议案》

3……
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