公告日期：2025-04-30

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0033
林州重机集团股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司办公楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为，董事会编制的《2025 年第一季度报告》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2025 年第一季度的经营与发展情况。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-0034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-0035）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为，公司与关联方之间的担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0036）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

经审核，监事会认为，公司拟为对方提供担保时，被担保方届时将对公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2025-0037）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
监事会

二〇二五年四月三十日

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