公告日期：2026-03-09

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－009
西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
于 2026 年 3 月 8 日召开第六届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于
召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 24 日（星期二）
召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、 股东会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2026 年 3 月 24 日（星期二）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2026 年 3 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 24 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一

种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联

网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，

以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一

次投票为准。

6、 股权登记日：2026 年 3 月 17 日（星期二）

7、 出席对象

（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 17 日（星期二）。在股权登

记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件三）。

（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室

二、会议审议事项：

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的提 累积投票提 应选人数 4 人

案》 案

1.01 选举王克飞先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提 √

……
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