公告日期：2025-10-15

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－112
西子清洁能源装备制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 2:00

网络投票时间：2025年10月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王克飞先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 232 人，代表有表决权的股份总
管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 553,725,556 股，
占公司股份总数的 66.2403%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 226 人，代表有表决权股份 15,249,393 股，占公司股
份总数的 1.8242%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东228人，代表有表决权的股份数为15,464,993股，占公司总股份的1.8500%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的提案》；

表决结果：同意554,749,731股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4999%，反对 14,204,218 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 2.4965%，弃权 21,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,239,775 股，反对 14,204,218 股，
弃权 21,000 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.0167%。
2.00 《关于修订公司部分管理制度的提案》；

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意554,647,231股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4818%，反对 14,195,918 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 2.4950%，弃权 131,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0232%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,137,275 股，反对 14,195,918 股，
弃权 131,800 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3539%。

2.02《董事会议事规则》

反对 14,195,918 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 2.4950%，弃权 140,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0247%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,128,275 股，反对 14,195,918 股，
弃权 140,800 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2957%。

2.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意554,636,131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4799%，反对 14,198,518 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 2.4955%，弃权 140,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0247%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 ……
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