公告日期：2025-05-22

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－058
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“西子转债”转股价格为：11.20 元/股

调整后“西子转债”转股价格为：11.00 元/股

转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 29 日

一、 关于“西子转债”转股价格调整的相关规定

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日公开发行 11,100,000 张可转换公司债券（债券代码：127052，债券简称：西子转债）。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增
股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

二、 关于“西子转债”转股价格历次调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.08 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价。

2、公司于 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021
年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 739,201,050 股扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数，
向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于 2022 年 5
月 20 日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由 28.08
元/股调整为 27.89 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起开始生效（详
见公司 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公
告》）。

3、公司于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。
2022 年 10 月 10 日，第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于向下
修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由 27.89 元/股向下修
正为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 10 月 11 日起开始生效（详见公
司 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的
公告》）。

4、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022
年度利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，以分配比
例不变的方式分配。该利润分配方案已于 2023 年 6 月 15 日实施，根据可转换公
司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由 18.80 元/股调整为 18.70 元/股，调
整后的转股价格于 2023 年 6 月 15 日起开始生效（详见公司 2023 年 6 月 9 日在
巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

5、公司 2023 年度权益分派方……
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