公告日期：2026-02-07

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-008
金杯电工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00。

3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有效表决权
股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股东及股东代表共计 344 名，代表有效表决权的股份数为 259,447,835 股，占公司股份总数的 35.3500%，占公司有效表决权股份总数的 35.6632%。

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
（1）出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有效表决权股份249,082,512 股，占公司股份总数的 33.9377%，占公司有效表决权股份总数的34.2384%。

（2）通过网络投票的股东 335 名，代表有效表决权股份 10,365,323 股，占
公司股份总数的 1.4123%，占公司有效表决权股份总数的 1.4248%。

7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 252,884,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4701%；反对 6,444,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4838%；弃权 119,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461%。

表决结果：通过。

（二）审议《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意 252,834,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4510%；反对 6,471,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4942%；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,404,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9633%；反对 6,471,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.0905%；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9462%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之……
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