公告日期：2026-01-22

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-002
金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 20 日上午以现场及通讯表决的方
式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方
式于 2026 年 1 月 15 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（二） 审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（三） 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第七

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Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（四） 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五） 审议通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（六） 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东会审议，公司决定于 2026 年 2
月 6 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《……
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