公告日期：2025-11-27

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-043
金杯电工股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。现将召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会的届次：2025 年第三次临时股东会

2、本次股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、本次股东会的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日：2025 年 12月 9 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于关联自然人参与公司债务重组的关 非累积投票提案 √

联交易议案

1、上述议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审批、公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；

3、上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：湖南闽能投资有限公司、深圳市能翔投资发展有限公司、吴学愚先生、周祖勤先生。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、登记地点：公司证券投资部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证……
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