公告日期：2025-10-28

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup ElectricApparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-031
金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日上午以现场及通讯表决的方
式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方
式于 2025 年 10 月 22 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup ElectricApparatus Co.,Ltd.
手续。

此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，现拟统一修订、制定公司治理制度共 30 项。公司董事对本议案项下各项子议案进行逐项审议，表决情况如下：

子议案 子议案名称 表决结果

序号 同意 反对 弃权

3.01 修订《股东会议事规则》 9 0 0

3.02 修订《董事会议事规则》 9 0 0

3.03 修订《独立董事制度》 ……
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