公告日期：2025-10-28

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-034
金杯电工股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了
第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司制度的议案》。具体内容如下：

一、修订《公司章程》具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。

此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。

本次修订《公司章程》所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，以及相关章节、条款及交叉引用的调整，具体修订情况详见同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、修订、制定部分公司制度具体情况

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，修订、制定

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
公司治理制度具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 董事会提名委员会工作细则 修订 否

7 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

8 累积投票制度 修订 是

9 股东会网络投票实施细则 修订 是

10 独立董事专门会议制度 修订 否

11 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否

12 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否

制度

13 总裁工作细则 修订 否

14 董事会秘书工作细则……
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