公告日期：2025-02-11

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup ElectricApparatus Co.,Ltd.

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-009
金杯电工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月10日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有表决权股
份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股东及股东代表共计 294 名，代表有表决权的股份 333,594,527 股，占公司股份总数的 45.4525%，占公司有表决权股份总数的 45.8553%。

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup ElectricApparatus Co.,Ltd.

（1）出席现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 273,744,012
股，占公司股份总数的 37.2978%，占公司有表决权股份总数的 37.6284%。

（2）通过网络投票的股东 284 名，代表有表决权股份 59,850,515 股，占公
司股份总数的 8.1547%，占公司有表决权股份总数的 8.2269%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、提案审议表决情况

（一）审议《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》

表决情况：同意 306,397,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8473％；反对 26,901,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0641％；弃权 295,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％。

表决结果：通过。

（二）审议《关于 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意 320,157,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9721％；反对 13,300,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9870％；弃权 136,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409％。

其中，中小投资者表决情况：同意 46,647,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6365％；反对 13,300,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1363％；弃权 136,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2272％。
表决结果：通过。

（三）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意……
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