公告日期：2025-11-11

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-082
天山铝业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 14:45

2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
公司会议室

3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开

网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4）股权登记日：2025 年 11 月 3 日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 487
人，代表的股份数共计 2,357,106,583 股，占公司有表决权股份总数的 51.3545％。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 1,826,875,430 股，占公司有表决权股份总数的 39.8023％；参加网络投票的股东 479 名，代表股份数 530,231,153 股，占公司有表决权股份总数的 11.5522%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 483 人，代表股份数 532,795,653 股，占公司有表决权股份总数的 11.6081%。

2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了
会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 2,297,557,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4736％；反对 59,411,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5205％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。

中小股东表决情况：

同意 473,246,579 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8233％；反对 59,411,474 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1509％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 2,297,603,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4756％；反对 59,365,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5186％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。

中小股东表决情况：

同意 473,292,181 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8318％；反对 59,365,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1423％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258……
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