公告日期：2025-10-25

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-067
天山铝业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2025 年 10 月 24 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦
9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、
监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度
报告>的议案》

公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司2025 年第三季度经营情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书
工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

7、以……
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